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16年底以来，EB-5投资者起诉项目方的案件初露端倪，17年达到高峰，多个问题项目被投资者起诉，可被认为是EB-5诉讼元年。
不过，绝大多数诉讼案件，至今久拖未决，EB5Sir之前并未见到诉讼案例成功的报道。这几天，留意到一起达成和解成功收回投资款的诉讼案例，供朋友们参考。
据Law360.com报道，2018年1月11日，中国EB-5投资者Kang某某诉Sino-USA Entrepreneur Association Inc.／Sophia Wang案，达成和解，被告已同意退还原告的，53万美金EB-5投资款以及370万人民币借款。
根据诉状，17年5月25日，原告起诉被告：
1. 原告系中国EB-5投资者，在15年1月间去旧金山旅游，认识了被告，被告向其推荐了奥克兰“229 International Boulevard”项目；
2. 被告声称，该229项目已经获得移民局的批准，并将建成一个住宅混合项目；
3. 被告声称，一旦原告投资50万美金后，向移民局递交申请之后，即可为其及2016年1月7日将满21岁的儿子，办理EB-5有条件绿卡；
4. 被告保证，229项目将于2017年6月完工，原告将获得一间公寓单元，这样将很快获得50万美元投资及收益；
5. 被告出具“Investment Immigration Agreement”协议，让原告签约，并要求支付50万美金投资款及8000美金移民服务费；
6. 被告还要求原告签署“House Purchase Deposit Agreement - 房屋购买定金合同”，使原告购买“将建好的”229项目的603号房间，总价65万美金，预付款10万美金；
7. 签协议前，原告问为何没有律师，被告称项目是移民局批准的合法项目，所有流程合法；
8. 在15年1-2月间，被告与原告多次在中国深圳广州等地见面，并要求原告支付第一笔10万美金定金；
9. 在15年1-4月间，被告及其北京代理，协助准备资金材料，并支付其余52万美金；
10. EB-5投资之外，被告还介绍原告借款给其公司，在15年1月底，被告借款500万人民币给原告，月利息15万人民币；
11. 在15年5月底，在未看到移民律师参与之后，原告联系被告，并被告知出现麻烦，其子将面临超龄。但是，被告说不用担心，将换由其子申请，并将保证协议没有问题，不用担心；
12. 被告多次告诉原告，229项目将于15年6月开工。15年9月，原告不放心，委托朋友探访项目现场，发现并未由任何项目开工；
13. 被告承认项目有问题，也并未替原告申请，并且资金已挪作个人之用；
14. 此外，就500万人民币的贷款，在16年3月之后，贷款利息的支付也发生违约；
15. 其后，原告到美国找到被告，要求返还投资款和贷款，但未能成功；
16. 遂原告诉原告欺诈违法证券法，要求赔偿150万美元精神和财务损失；
根据Law360的报道，原告与被告达成和解，将收回53万美元投资款，以及另外的370万人民币借款。报道中并未提供细节，个人猜测是500万借款扣除1年多时间获得的利息之后，所获得剩余的借款。也就是说，15年初到18年初，3年间，投资款和借款，绕了一圈从美国收回。
个人认为，本案中非常值得注意的是，被告给原告提供的EB-5条件中，涉嫌用房产换投资款返还，所谓买房移民的“欺诈移民局”行为（参考阅读：买房可以移民美国吗，办美国移民可以给房产吗？），借款利率超过年30%回报，确实都非常诱人。在EB-5申请中，too good to be true，一直是一个值得思考的问题。
好在该位投资者，通过法律手段至少追回来自己的资金，，也同样值得拍手称快。
报道原文与法律文书：
https://www.law360.com/articles/928737/chinese-investor-says-she-lost-1-5m-on-eb-5-visa-scam
https://www.law360.com/securities/articles/1001436/investor-claiming-phony-eb-5-project-settles-1-5m-suit
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