央视 经济半小时 | 虚拟货币AGR只涨不跌是造富神话 还是传销骗局

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楼主 2019-10-14 09:03:41
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为牟私利,利用互联网平台,设立两个传销网站,诱骗群众购买所谓的虚拟币。近期,鹤山警方在工作中发现这一线索,顺藤摸瓜将史某某等11名犯罪嫌疑人抓捕归案。冻结银行帐户金额达1000余万元,涉案金额超过8000万元人民币。


2017年4月14日,鹤山市公安局经侦大队接到群众报案称:有一家名为“广东众创”的深圳公司在鹤山市城区疑似进行非法传销活动。接到报案后,民警随即展开了调查工作。通过调查,民警初步了解到该公司于2017年3月在深圳南山区注册,公司驻地为南山区某商业大厦,全名为“AGR众创资产积分运营管理有限公司”。该公司依托网络平台以一定的价格向社会发行虚拟“AGR货币”,名义上再以动态收益(吸收下级分红)和静态收益(投资固定分红)的运作方式再向社会吸收资金购买虚拟“AGR货币”。不少群众被这一理财产品吸引,高息承诺更是令人趋之若鹜。此投资形式就是分级吸收会员,实质上就是利用网络,发展人头做计酬的非法传销行为。


由于案情重大,江门、鹤山两级公安机关对此案件高度重视,并迅速成立专案组,在江门市公安局的统一指挥协调下迅速展开侦查工作。专案组首先展开了大规模的调查收集工作,从该公司的作案手法和人员架构等两方面进行摸查,基本梳理清楚了该犯罪团伙的基本情况。并确定了其实际经营者为嫌疑人史某某(男,33岁,黑龙江齐齐哈尔市人)。而嫌疑人宋某某(男,49岁,广东鹤山人)和吕某某(女,44岁,广东鹤山人)则负责该犯罪团伙在鹤山的违法经营活动。


在充分掌握了该团伙的犯罪证据后,2017年7月5日,由40余名精干警力组成的收网工作组赶赴深圳展开布控。7月6日上午7时,专案组统一收网,在该团伙人员居住的酒店及公司总部分别抓获了犯罪嫌疑人史某某等9名涉案嫌疑人,现场查扣作案用的电脑、文件资料和银行卡一批,冻结银行帐户金额1000余万元。同时,专案组在鹤山市区某小区内成功抓获嫌疑人宋某某和吕某某。


经初步审理,专案组查清:此案的受骗群众超过2000人(其中鹤山受骗群众100余人),涉案金额超过8000余万元(其中鹤山群众涉案金额超过1000万元)。


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