基于区块链的数字货币虽说有一定的匿名性（公钥所有权依靠私钥验证），但其所有交易都是公开的，。所以，，其实不难，。
比特币等数字货币是虚拟货币，它要与现实社会的联系，必须通过一些第三方应用。最典型的就是交易网站，政府可以要求交易网站的所有用户都必须实名化，而且，政府可以要求交易网站提供交易数据。这点上似乎现在各国政府都在实行。
这样子，，大部分数字货币最终都要通过交易网站进行套现，才可以转换成现金，这样，。
有些人，，故意将大量资金的交易，换成多笔小资金交易。这种方式，其实在现实中也很多，比如说，，故意开设上百个账户，然后将大笔资金的交易，转成多个账户的小笔交易。
这些方式，在大数据面前，很容易就现出它的原形。系统通过对海量数据进行分析，找出这些交易中的规律，从而可以找出很多原先采用人力需要耗费大量精力才可能分析出来的数据。
如上面讲到的拆分多个账户的问题，其行为都有一定的规律，比如这些账户存在长期同时转账，转账对象都是同一批账户等。通过大数据分析，很容易就将这些账户关联在一起，再加上人为判断和侦查，很容易就可以确定这些账户是否同一人所控制，。
再比如有人故意在多个交易网站设立多个账户，，对这些数据进行分析，。
对于本身的交易数据，也可以通过大数据分析，很容易就锁定那些存在大笔交易的公钥，在通过分析这些公钥的IP，交易时间，与交易网站的交易信息等，很容易就可以锁定该公钥的所有人。
另外，通过分析多笔同时发生的交易，也很容易将多笔交易确定为同一人所为。
由于比特币是一个全球化的货币，使得有人可以通过将大量比特币转移到国外，然后再进行套现，这个时候由于一国政府的局限性，。
比如在中国，，转移到国外，这种方式，比带现钞到国外，存在着一定的差别。，将资金转移国外，这种对本国的货币总量并没有影响，其本质不过的资金从一个人转到另外一个人，这些现钞从来就没有离开过中国。而将现钞直接带到国外（或反过来，把人民币从海外带到中国，俗称热钱涌入），那就导致的本国货币供应总量的变化。
上面两种，后一种更加严重，将对中国经济产生冲击。前一种对中国经济影响不大，只不过满足了某些人的特殊目的。
上面讲的资金转移国外的方式，，但它并不比传统的方式更好。
，只有在中国的主干节点上进行监控，重点监控比特币、以太坊等成熟电子货币，很容易找出与国外通讯交易的一些信息。
这可能类似朝阳群众比较有中国特色的方式了，大部分数字货币的所有交易信息都是公开了，这就使得比特币比中心化的交易中心更加透明化，民众可以对比特币交易进行监督，很多第三方的分析应用也会被开发出来，使得那些大笔交易几乎无可遁形。虽然被民众找出来的信息都是基于公钥的，并不知道这些大笔交易的真实用户。但政府也可以很容易的通过民众提供的这些数据，分析并找到这些公钥的拥有者（比如全民拍违章的这种奖励机制）。
上面讲的是政府对于数字货币的监督，可以肯定的说，只要政府能完成对于主流数字货币的监督，、黑市交易的首选渠道。
另外需要说一下的是类似Zcash这样的匿名交易货币，由于其匿名性，交易监督比其他数字货币难，同时这也造成一个问题，政府有可能采用分别对待的方式，对于匿名货币采用更加严厉的措施，例如可能直接宣布匿名货币非法，所以匿名货币比传统数字货币存在更高的政策风险，如果通过区别对待，既保证了区块链数字货币的健康发展，
虽然本人是DAC信仰者，但是了解到政府中心化的手段，更有利于未来建设更加健康的DAC社会，毕竟DAC不是无政府主义的代名词；您也可以将本文分享出去让更多人了解这些知识，您的支持和鼓励是我最大的动力，长按二维码关注
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